Verifizierung und Schutz vor Geldwäscherei

Transparenz ist die Grundlage unseres Handelns. Wir betreiben diese Plattform unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2019-049, und genau diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäscherei konsequent zu verhindern. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir wen verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Einzahlungen und Auszahlungen gelten.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Aufsichtsbehörde Curaçao und sind damit verpflichtet, die dort geltenden Vorschriften gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vollständig umzusetzen. Seit unserer Gründung im Jahr 2022 gilt bei uns der Grundsatz, dass kein einziger Franken illegaler Herkunft in den Spielbetrieb fliessen darf.

Unsere internen Abläufe orientieren sich ausserdem an den Empfehlungen der Financial Action Task Force. Ein spezialisierter Compliance-Verantwortlicher koordiniert alle Massnahmen, schult die Mitarbeitenden regelmässig und meldet verdächtige Sachverhalte den zuständigen Behörden. Diese Verantwortung hat bei Altacore N.V., unserem Betreiber, oberste Priorität.

Wann wir Sie verifizieren

Ihre Dokumente im Überblick

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: direkt nach der Registrierung erfassen wir Ihre Basisdaten, vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder auffälligem Verhalten ergreifen wir zusätzliche Prüfungen. So stellt etwa sicher, dass jedes Konto einer echten Person mit echtem Wohnsitz gehört.

• Identitätsnachweis: gültiger Pass, Identitätskarte oder Führerschein, beidseitig und gut lesbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizielle Post der letzten 3 Monate mit Name und Adresse
• Nachweis der Zahlungsmethode: Kartenfoto mit verdeckten Mittenziffern, Kontoauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Gegebenenfalls ein Selfie mit dem Ausweis oder ein kurzer Video-Identitätsnachweis

Die vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor der ersten Auszahlung an. Zusätzlich führen wir stichprobenartige Kontrollen durch, etwa wenn kumulierte Einzahlungen CHF 2'000 übersteigen oder Sie innerhalb kurzer Zeit mehrere Zahlungsmethoden nutzen.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten und dauert in den meisten Fällen weniger als 24 Stunden. Sie starten die Prüfung direkt in Ihrem Konto.

• Öffnen Sie im Kontobereich den Punkt «Verifizierung»
• Laden Sie die geforderten Dokumente in lesbarer Qualität hoch
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail
• Sie erhalten das Ergebnis automatisch, danach sind Auszahlungen ohne zusätzliche Prüfung möglich

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Sie übertragen Ihre Dokumente verschlüsselt über eine SSL-Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten in einem geschützten System, auf das ausschliesslich befugte Mitarbeitende des Compliance-Teams Zugriff haben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit gesetzliche Pflichten dies ausdrücklich verlangen.

Wann wir Geldquellen erfragen

Bei aussergewöhnlich hohen Einzahlungen oder auffälligen Mustern, etwa kumuliert mehr als CHF 10'000 innerhalb kurzer Zeit, fordern wir den Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel an. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, wo Gelder herstammen, die auf unserer Plattform eingesetzt werden.

Akzeptierte Nachweise

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschaftsdokumente oder Kaufverträge, etwa den Nachweis eines Immobilienverkaufs. Die Prüfung erfolgt streng vertraulich und ausschliesslich durch unser Compliance-Team.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfroutinen, die nach Mustern suchen, die auf Geldwäscherei hindeuten. Dazu gehören rasche Einzahlungen mit sofortiger Auszahlung ohne dazwischenliegendes Spiel, ungewöhnlich viele kleine Transaktionen oder plötzlich geänderte Zahlungsmethoden.

Limits und Auszahlungsregeln

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Zahlen Sie mit Visa ein, erhalten Sie Ihr Geld auf dieselbe Karte zurück, und entsprechend verfahren wir mit Skrill, Neteller, Banküberweisung sowie Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Regel stellt sicher, dass Gelder an die Person zurückfliessen, von der sie stammen. Bei Betonred Casino gelten für alle Transaktionen die folgenden Werte:

Was passiert ohne gültige Dokumente

Solange die Verifizierung offen ist, halten wir Auszahlungen zurück. Ihre Einzahlungen und das Spielgeschehen sind davon nicht berührt, Sie können also weiterspielen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Liefern Sie die geforderten Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Anforderung, sperren wir das Konto endgültig, stornieren offene Auszahlungen und erstatten verbleibende Guthaben auf dem Weg, von dem die jeweilige Einzahlung stammte. Erweisen sich Dokumente als gefälscht oder widersprüchlich, ergreifen wir dieselben Massnahmen sofort. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sind wir gesetzlich verpflichtet, die zuständigen Behörden zu informieren.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreibt die Anti-Geldwäscherei-Vorschrift unseres Lizenzgebers vor und erlaubt den Behörden lückenlose Nachprüfungen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform. Ein vorzeitiges Löschen einzelner Nachweise ist nicht möglich, da wir damit unsere gesetzlichen Aufbewahrungspflichten verletzen würden. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Betonred Casino?

In der Regel weniger als 24 Stunden, in Einzelfällen bis zu 48 Stunden, wenn Rückfragen entstehen. Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail.

Welche Dokumente muss ich einreichen?

Einen gültigen Ausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerschein), einen Adressnachweis aus den letzten 3 Monaten sowie den Nachweis Ihrer Zahlungsmethode, etwa ein Kartenfoto mit verdeckten Mittenziffern.

Warum erfolgen Auszahlungen auf die Einzahlungsmethode?

Diese Regel gehört zu den Standardmassnahmen gegen Geldwäscherei. Sie stellt sicher, dass Gelder an die Person zurückfliessen, von der sie stammen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir nennen Ihnen den Grund, und Sie können neue Unterlagen einreichen. Der Live-Chat hilft Ihnen rund um die Uhr weiter.